Ka pakaru a ED i runga i te $890K Emoilent Crypto Scam i Inia

Te Kaiwhakahaere Whakamana o Inia (ED) kua timata i te mahi rapu ki nga kaihanga o Emoillent Coin, he cryptocurrency tinihanga i pohewa i nga kaipupuri moni ki nga kupu whakaari mo te utu nui. E ai ki nga purongo a-rohe, 2,508 nga kaipupuri moni i Inia i ngaro te tapeke o te ₹73,436,267 (tata ki te $890,000) i roto i ta raatau whainga ki te whai hua ki te pikinga o te moni crypto.

Ko te moni whakapae, he mea hokohoko hei "Emollient Coin Limited," i kukume nga kaiwhakamahi ma te tuku ki te 40% nga hokinga mai mo te kati i a raatau haumi mo te tekau marama. I tua atu, i oatihia e te kaupapa tohutoro taumata-maha tae atu ki te 7% nga komihana mo te kimi i nga kaipupuri moni hou, he tikanga noa i roto i nga kaupapa tara.

Ko enei kaupapa tohutoro ka uru tonu ki te whakauru i raro i te ahua o te whakangao moni ki tetahi kaupapa whaimana, engari kaore ano kia noho. Ina he maha nga kaiuru kei runga i te kaipuke, ka ngaro nga kaipahua me nga putea. Ko nga kaipatu a Emoillent Coin i whakahaere ma te tono waea, e tono moni ana ma nga putea putea, nga whakawhitinga moni crypto, me nga utu putea tika. I whakanuia e ratou te rongonui a Bitcoin ki te akiaki i nga kaiwhakamahi ki te haumi.

Ko Emollient Coin Limited, nana i pupuri te tari o te rohe engari i kii teka he turanga mo Raanana, na Henry Maxwell i arahi. Mai i te 2017 ki te 2019, ka mutu te mahi tinihanga i te whakakorenga o te kamupene tinihanga, ka waiho nga kaipupuri moni he nui nga mate. E kii ana te ED i whakamahia e nga kaipahua nga moni tahae ki te hoko rawa whenua.

I akiakihia e te maha o nga amuamu i tukuna i te tau 2020 me te Kai-whakawa Takiwa Taapiri i Leh, he taone nui o Inia ki te raki kei reira te mahi tinihanga, i whakarewahia e te ED he mahi rapu. Ko te whakapae - AR Mir, Ajay Kumar Choudhary, me etahi atu kaiwhakatairanga e rua - ka pa ki nga whakapae mo te tinihanga i nga tangata maha. I raro i te Ture Whakatikatika Moni Moni (PMLA), kua kapohia e te ED nga tari me nga rawa e hono ana ki te kaupapa.

Ko nga Inia i whiua e te Crypto Scams

Kua kite a India i te pikinga o nga mahi tinihanga e pa ana ki te crypto i nga tau tata nei. I te mutunga o Hune, ka timata te whakahaere ture i Hyderabad ki te tirotiro i te Max crypto hokohoko Ponzi, i tinihanga i te iti rawa o nga kaipupuri moni 50 mai i te $200,000. I taua marama ano, i whakatiohia e te ED te $3.83 miriona i roto i nga moni me nga rawa e pa ana ki te roopu ipurangi Highrich, e whakapaehia ana he putea haumi crypto rite. I te marama o Haratua, ka takahia e te umanga te mahi tinihanga "E-nugget", i tinihanga i te $10 miriona mai i nga patunga i raro i te ahua o te papa petipeti.

Kua puta te maaharahara a te Waenga Maatauranga Putea o Inia mo te kino o te whakamahi kino o nga whakawhitinga moni crypto mo te whakaheke moni. Ko nga kaiwhakarato ratonga Crypto i Inia me rehita me FIU-India me te whai i te Ture PMLA.

pūtake