Cryptocurrency TuhingaCrypto-laundering - Ehara i te Miihini Horoi. Heoi ano

Crypto-laundering - Ehara i te Miihini Horoi. Heoi ano

Ahakoa te katoa o nga whakaaro o te hunga crypto-atheist, naysayers me etahi kaihanga kiriata, me te akiaki, mo te hangarau crypto he moemoea kino, kei te mau tonu te pono ki roto i etahi puranga hina i tetahi wahi.

Na kua puta te kiriata. Ko nga tangata o te hapori crypto kua pau nga hua me nga tōmato. Ko nga tangata e mau tonu ana ki te tikanga o te kupu e ngana ana ki te whakatau i o raatau whakaaro. Engari ahakoa nga tauhohenga polarizing katoa ko Kurt Russell starrer 'Patoka', ko tana whakaaro (ko tera katoa mo te whakamahi i nga moni crypto e tetahi whatunga huna mo te mahi moni moni) me whakaaro tatou mo te take nui i runga i te ahua ehara i te pango, i te ma, i te puru, i te mawhero ranei - ara, na kaua ano e whakakore i nga moni crypto, kaua hoki e whakatariria.

Kia kaua tatou e wareware ki ta te tuhinga Economist i whakamahara - tera pea (e ai ki te Tari o nga Whenua o nga Whenua o te Ao mo nga Taakaro me te Hara) tata ki te $800 piriona ki te $2 piriona ka tukuna ki roto i te huringa horoi ia tau. He moni tera e pai ana ki te rua ki te rima paiheneti o te GDP katoa o te aorangi

A he aha te uru ki tenei horoi? He huinga uaua o te whakawhiti me te whakawhiti ka hurihia te puna moni, ka huna, ka peitahia ranei hei mea hou.

I tenei wa, i puta tenei ma te whakamahi i nga mahi toi, nga konganuku utu nui, nga nama nama, nga casino me nga peeke huna huna, engari inaianei ko nga mea penei i a Rob Wainwright, te upoko o Europol, kua kii, e toru nga korero. ki te wha paiheneti o nga mahi taihara a-tau o te whenua ($4.2bn-5.6bn) ka taea te hoko crypto-laundered.

He Ope Mahi Mahi Putea (FATF) Ko te ripoata mo te Putea Moni Ngaio (Hōngongoi 2018), i kii ano "ko nga utu mo nga raau taero kua hokona mai i runga ipurangi ka whakawhitia ki nga putea-e kei roto i te moni fiat, i te moni mariko ranei. Muri iho, ka whakawhitia te moni mariko i roto i te mekameka matatini o nga putea-e, ka uru pea ki te whakamahi i nga whakaranu me nga kaitapa hei whakanui ake i te kore ingoa o nga whakawhitinga moni mariko. Ka whakahokia atu nga putea ki te e-pukoro o te Roopu Mahi Mahi Mahi (OCG); a muri iho ka whakawhitia ki nga kaari peeke me te tango moni."

Inaa, ko tenei roopu-a-iwi motuhake - e mahi nui ana i runga i nga kaupapa here ki te tiaki i te punaha putea o te ao ki te whakaheke moni - i kii tetahi keehi mai i te tau 2017, i whakapaehia e tetahi kaiwhakawa nui i te Takiwa o te Taitokerau o California te BTC-e, he mahi mamati whanui. kaihuri moni. E ai ki tetahi rangahau i whakaahuahia i tenei pepa, ka taea e te BTC-e te neke atu i te $4 piriona te utu o te moni mariko i roto i ana mahi.

Na kei te mataku kei te whai ano nga whakaeke ransomware ki tenei hokohoko ma te miihini-moiti ka whakangotahia te moni i roto i nga rahinga iti katahi ka whakahiatohia ki tetahi huarahi uaua puta noa.

Ko te tawai i te rakau he, ko tatou? Ka taea e te whakaheke moni hei Thanos e whai ake nei o te ao crypto me te tata tonu?

Kei whea te Pepe Starch?

Ko nga mea nui o nga mahi horoi horoi ko enei - te whakanohonga (kei te whakauruhia nga moni paru ki te waahi tika), te paparanga (kei reira te raupapa o nga whakawhitinga me te hop-scotch e whakarite ana ka huri te moni i tona huarahi me te ahua e hiahiatia ana) me te whakauru (kei reira te ka ringihia ano te moni ki roto i te ao ma-moni).

Ma te hangarau crypto e ngawari ake etahi o enei waahanga? Ae, ko te kore e rerekee me te tere o nga whakawhitiwhitinga ka taea te tarai pai mo nga kaupapa kino. Ahakoa he moni motuhake e kiia nei? Ae.

Ka rite ki a Siddharth Sogani, Kaihanga, Tumuaki, CREBACO nga take, "He kawa tūmataiti e whai ana nga bitcoins na reira ka kitea i etahi huarahi. Ko etahi atu moni kei runga i te poraka Ethereum ka taea hoki te whai mo ana whakawhitinga.

Ano, ka huri tetahi i ana moni pango ki te crypto me te whakaatu i nga hua nui mai i te cryptos ma te whakapuaki i roto i ana pukapuka, karekau he tangata e tino ruarua ana na te mea kua whiwhi te tangata i te 1000 paiheneti Putea me te utu i te taake, he ma katoa, he kore e kitea, ka wetekina e Sogani he wahi whakamatautau nui i konei.

Mena ka ui koe ki a Neeraj Khandelwal, kaiwhakarewa, CoinDCX, ka kawea mai e ia te tautohetohe mo te tirotiro i nga ture ki te korerorero. "Ki te haere koe ki tetahi whakawhitinga tawhito, ko te rarangi o te haumarutanga e hiahia ana koe ki te mahi i te maha o nga tikanga, te arotake me etahi atu engari kei te ngaro tenei i te taumata o te ao mo te crypto-moni. Koinei te take he maha nga kamupene ka taea te hanga tohu me te utu moni ki te whakawhiti ki te whakariterite. Ka taea tenei katoa me te kore e hiahiatia he tohu mo nga kaute, tari, me nga hua ranei. Ko te utu ka whiwhi i te utu whakaraarangi ataahua, na reira ka kore e aro ki nga arowhai nui. Ko te okiokinga kei te tiakihia e te hokohoko kaha e mahia ana e enei kamupene e whakaputa ana i nga tohu tino pai-ki-kia-pono. Ka mutu nga tangata ki te hoko tohu me te kore he uara. Ka piki ake nga utu, ka taea e nga kamupene te hoko atu i enei tohu ka mutu ka ngaro nga moni a nga tangata noa."

Ka whakamaumahara ano ia ki te hiahia mo te whakahaere-whaiaro he mea nui mo te umanga e tipu tonu ana. Kaore nga raarangi katoa, nga whakawhitinga ranei e pokea ana, he pai te uara o etahi, engari me hiahia etahi miihini whakahaere me te kaha ki te aukati i te hunga kino, e kii ana ia.

Anei tetahi tirohanga mai i te tangata kua pukumahi ki te kaupapa here mo te whakangao me te tauwhiro. Ko Ron Robins, Kaitātari me te Kaitohutohu Kaitohutohu Kaitohutohu e korero ana mo te ahua o te kara ma o te whakaheke moni me te cryptocurrency hei take awangawanga.

"Ae ra kei te awhina nga moni crypto i enei taangata. Inaa, ka kite ahau i a matou i runga i te whakahau a nga kawanatanga e haere ana i nga moni mamati katoa (ahakoa te kawanatanga). Ko ta ratou whakaaro ko te aukati i nga mahi whakaheke moni, nga mahi taihara, me era atu mea, engari he kaupapa huna, ehara i te iwi whanui: ka tino kino nga utu huamoni i roto i te paheketanga e whai ake nei, ka hiahia te tangata ki te kohi moni. Ma te turaki i nga tangata katoa ki te mahi matihiko, ka aukatia te kaha o te tangata ki te whakaemi moni. I tua atu, ko te whakahau a te kawanatanga mo te taake, aha atu, ka ngawari ake i roto i te ao mamati katoa.

E kii ana a Sogani he raru nui te mahi whakaheke moni, he take ano ka karo i tenei tautohetohe. "Kei te mahi tahi matou me nga kaiwhakahaere ki te mohio ki te taha taha o te kore e mohio ki nga moni crypto. Ko tenei waahanga te mea nui i roto i taua korero. I tenei wa, kaore he kai-whakaranu moni, kei te mahia te horoi. Ka rongo matou mo te mahi a te BTC i hurihia ki te moni fiat me te rereke ki te moni. Mena ka tere te whakaae a te ture ki tenei waahi katahi ka taea e tatou te aukati i tenei huringa. I tenei wa, ko tenei tuunga whakapae a te kawanatanga kei te akiaki noa i nga tangata ki enei huarahi hina me nga maakete pango mo te huri-moni." Kei raro rawa te maakete, kei te tupu nga hoko pouri, na reira ka hiahia nga tangata ki nga whiringa tika kia kore ai nga moni pango e nekehia hei whakatupato a Sogani. 

Ko te tikanga ko te hangarau crypto-hangarau noa te miihini horoi i te ao kino e tatari ana? Pea. Engari ano, kaore pea.

Tokena Ma, Hate Whero – Tokena Mawhero

Ko te patai tuatahi e tika ana kia pai te whakairi ki konei ko te tohu o te moni crypto, mo ia tangata. Mena ko te moni crypto te korowai e kore e kitea ka taea te horoi i nga moni kino, karekau he maha o nga kai whakaranu moni i roto i te umanga. Ka rite ki ta matou e hiahia ana ki te whakapono ki te kore, ko te nuinga o nga moni crypto-moni kaore i te mea motuhake me te kore ingoa. Akene, he whakamarama pai mo te aha e pai ai nga moni Monero kei te tere haere i a raatau ake karapu-paki.

He tangata - kaingākau tūmataiti, te hunga whai rawa e hiahia ana ki te mawhiti i te kanohi o te kai hacker, nga kamupene whai whakaaro mo o raatau rautaki pakihi, me te tikanga, ko nga tangata mahi kino e whakamahi ana i te whakaranu-moni mo nga mea e tukuna ana - he huarahi e uaua ai te whai i nga whakawhitinga moni crypto.

Ko te mea whakamiharo, ahakoa nga mea hou katoa kei tenei taha, ahakoa ko nga whakaranu ehara i te wheketere tiakarete i moemoeahia e tenei maakete. Ka utua e ratou nga utu kaore e taea te whakawhirinaki mo te mea kei te noho tonu tetahi ra pai / po, ka oma noa ratou ki nga puke me nga moni paru katoa.

Mena ka titiro tatou ki a pepa, 'CoinShuffle: Practical Decentralized Coin Mixing for Bitcoin', Tim Ruffing, Pedro Moreno-Sanchez, me Aniket Kate mai i te Whare Wananga o Saarland, ka taea hoki e tatou te kite ko te whakaranu moni kaore i te tino kaha ki te wai. "Ahakoa e tukuna ana nga whakaurunga a te iwi i roto i nga mahi, e rua nga raru kino e pa ana ki a raatau: Tuatahi, ka tahae noa te ranunga i nga moni kaore e whakahokia ki nga kaiwhakamahi. Tuarua, ka ako te ranunga ki te whakarereketanga o nga wahitau whakaputa. Na reira, ko te ingoamuna o te kaiwhakamahi e whakawhirinaki ana ki te whakapae kaore te ranunga e uru, e whakaatu ranei i te whakaaetanga." I whakamarama nga kaituhi i te wa e tautohetohe ana mo tetahi momo whakaranu e pai ana ki te whatunga Bitcoin o naianei me te whakakore i te hiahia mo te roopu tuatoru.

I pai te korero i roto i tenei pepa, "Ko te ingoa pseudonymity hono e whakaratohia ana e te punaha Bitcoin ka arahi ki nga awangawanga nui mo ana kaiwhakamahi." Ko tenei ingoa ingoa ka haukotia hoki te whakaaro o te tangata ka tata ki te peke ki te whakatau ko te crypto te wawata o ia kaihoroi.

Ae, ka uru pea ki roto i te kanikani horoi whakamaroke moni o te ao i a tatou e korero ana, a me tino whakatutukihia ma nga mahi pakari katoa. Engari ki te whakaaro koinei te 'anake', te 'nui rawa' ranei o te parapara horoi i reira, ka whakapoipoi noa i te hupa e tika ana kia whawhai tatou i te piro nui o te mahi moni. 

He maha ake pea nga whakamaroke kei reira. A ko wai e mohio ana ki etahi papa rino e whakaene ana i nga rekopa maro. Mena i mohio tatou ki te whakatuwhera pera me te mohio ki te kopaki.

Hono mai

13,690FansKa rite ki
1,625apeeA pee i
5,652apeeA pee i
2,178apeeA pee i
- Putanga -